3.2.4 بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی.. 55
3.2.5 مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 56
3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 56
3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56
3.2.8 آمایش دادهها 56
3.3 جامعه نظری و روش نمونه‌گیری.. 57
3.4 مفروضات تحقیق.. 58
3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 58
3.5.1 مرور پیشینه تحقیق.. 59
3.5.2 نظرخواهی از خبرگان.. 60
3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی.. 66
3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی.. 68
3.5.5 جمع بندی.. 74
4فصل چهارم اجرای تحقیق… 75
4دیباچه. 76
4.1 جزئیات پیاده‌سازی مدل.. 76
4.1.1 آمایش دادهها 76
4.1.2 دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک… 77
4.1.3 فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب… 80
4.1.4 خوشه بندی.. 83
4.1.5 اجرای الگوریتم نظارت‌شده 92
4.1.6 جمع آوری نتایج.. 93
4.2 تست و ارزیابی.. 94
4.2.1 نحوه تست… 94
4.2.2 محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت… 95
4.3 نتیجه گیری.. 96
5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 98
5دیباچه. 99
5.1 نتیجه گیری.. 99
5.2 محدودیت‌های پژوهش…. 100
5.3 پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 101
6منابع و مراجع.. 102
| فهرست شکل‌ها | صفحه |
شکل 2‑1 مدل CRISP-DM… 34
شکل 2‑2 روش‌های استفاده شده برای کشف انواع تقلبات مالی.. 36
شکل 3‑1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی.. 72
شکل 4‑1 توزیع شاخص MLI. 79
شکل 4‑2 توزیع شاخص MLISQR.. 79
شکل 4‑3 نمودار واریز نقدی مشتریان.. 80
شکل 4‑4 مراحل ایجاد شاخص MLISQR.. 81
شکل 4‑5 جدول داده‌‌های تفکیک شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82
شکل 4‑6 هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام. 84
شکل 4‑7 هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 84
شکل 4‑8 هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام. 85
شکل 4‑9 هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 85
شکل 4‑10 خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر. 86
شکل 4‑11 خوشه بندی گروه متناظر مدل اول.. 87
شکل 4‑12 خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم. 88
شکل 4‑13 خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم. 89
شکل 4‑14 جدا کردن خوشه اکثریت… 90
شکل 4‑15 خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن.. 91
شکل 4‑16 اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده 93
این مطلب را هم بخوانید :
بررسی ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی
| فهرست جداول | صفحه |
جدول 4‑1 معیار‌های ارزیابی.. 95
جدول 4‑2 محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی.. 95
