در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...
| فهرست مطالب | ||
| عنوان | صفحه | |
| چکیده | 1 | |
| مقدمه | 2 | |
| 1.بیان مسئله | 5 | |
| 2.پیشینه تحقیق | 5 | |
| 3.سوالات وفرضیه های پژوهش | 5 | |
| 4.سازمان‌دهی پژوهش | 6 | |
| 5.اهداف تحقیق | 6 | |
| 6.نوع وروش تحقیق | 6 | |
| بخش اول- کلیات | ||
| فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه | 7 | |
| گفتار اول- مفاهیم اساسی | 7 | |
| بند اول- تعریف پول کثیف | 7 | |
| الف- درحقوق ایران | 7 | |
| 1. معنای لغوی | 7 | |
| 2. معنای اصطلاحی | 7 | |
| ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی | 8 | |
| 1.معنای لغوی | 8 | |
| 2. معنای اصطلاحی | 8 | |
| بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران | 9 | |
| الف- معنای لغوی پول شویی | 9 | |
| ب- پولشویی در اصطلاح | 9 | |
| بند سوم-تعریف پولشویی درعرصه بین الملل | 11 | |
| الف- تعریف لغوی | 11 | |
| ب- تعریف اصطلاحی | 13 | |
| گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی | 14 | |
| بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی | 14 | |
| الف- در ایران | 15 | |
| 1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه | 15 | |
| 2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسبترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر | 15 | |
| 3.عملههای ایرانی درخدمت پولشویی | 17 | |
| ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان | 19 | |
| فصل دوم- فرایند پولشویی | 21 | |
| گفتار اول – عملیات پولشویی | 21 | |
| بند اول- مراحل پول شویی | 21 | |
| الف- موقعیتیابی | 21 | |
| ب- تغییر وضعیت | 22 | |
| ج) ادغام و ترکیب | 24 | |
| گفتار دوم- روش های پولشویی | 25 | |
| بند اول- روش پولشویی سنتی | 25 | |
| الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) | 25 | |
| ب – حساب های وابستگان | 26 | |
| ج- حسابهای دسته جمعی | 26 | |
| د- حساب های انتقالی واسط | 27 | |
| ه- حواله های بانکی وغیره | 27 | |
| و- ترتیبات وثیقه‌ای وام | 27 | |
| ز- حساب های غیر فعال | 28 | |
| ح- شرکت های مجازی(کاغذی) | 28 | |
| ط- شرکت های بیمه | 28 | |
| ی – صرافی ها | 29 | |
| ک- تجارت بین الملل | 29 | |
| ل- بازار اوراق بهادار | 29 | |
| بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی | 30 | |
| الف- بانکداری پیوسته | 31 | |
| 1.افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری | 31 | |
| 2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال | 32 | |
3.استفاده از عاملین پولشویی
|
33 | |
| ب- قمار اینترنتی | 33 | |
| ج- کارت های از پیش پرداخت شده | 33 | |
| د- حراج های پیوسته | 34 | |
| ه- بانکداری از طریق موبایل | 34 | |
| و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها | 35 | |
| ی- بازی های رایانه ای پیوسته | 35 | |
| بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن | 35 | |
| بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی | ||
| فصل اول- جرم انگاری پول شویی | 39 | |
| گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری | 39 | |
| بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی | 39 | |
| بند دوم- ضرورت جرم انگاری پولشویی | 40 | |
| بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پولشویی | 41 | |
| الف- قاعده ید | 41 | |
| ب- قاعدة سوق | 42 | |
| ج- قاعده صحت | 43 | |
| گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پولشویی | 44 | |
| الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای | 44 | |
| 1. کنوانسیونسازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین | 44 | |
| 2. کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو | 45 | |
| 3.کنوانسیونراجع به تطهیر، بازرسی،توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ | 46 | |
| 4. گزارش گروهکاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996 | 46 | |
| ب- مستندات داخلی | 46 | |
| 1. مستندات فقهی | 47 | |
| 2. مستندات حقوقی | 52 | |
| فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی | 54 | |
| گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پولشویی | 54 | |
| بند اول- پیمان نامه وین (1988) | 54 | |
| بند دوم- اعلامیه بال (1988) | 55 | |
| بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000) | 56 | |
| بند چهارم- گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی | 57 | |
| بند پنجم -گروه اگمونت متشكل از واحدهای اطلاعات مالی | 58 | |
| بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992 | 59 | |
| بند هفتم- انجمن بین المللی نظار بیمه | 60 | |
| بند هشتم- كنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم | 60 | |
| بند نهم- قطعنامه 1373 شورای امنیت | 61 | |
| بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی | 61 | |
| الف)شناسایی مشتری | 62 | |
| ب)گزارشدهی معاملات مالی | 62 | |
| ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارشدهی معاملات | 63 | |
| د)تدوین سیستمهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان | 63 | |
| گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران | 64 | |
| بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی | 64 | |
| الف-قوانین | 64 | |
| 1. اجرای اصل49قانون اساسی | 64 | |
| 2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359 | 64 | |
| 3. قانون مجازات اسلامی | 64 | |
| 4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367 | 67 | |
| 5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام | 68 | |
| ب- ضمایم | 72 | |
| 1.قوانین | 72 | |
| 2. آیین نامه ها و مقررات دولتی | 73 | |
| اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 | 73 | |
| دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367 | 74 | |
| سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373 | 74 | |
| چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر | 75 | |
| پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 | 75 | |
| ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363 | 75 | |
| هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری | 76 | |
| بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی | این مطلب را هم بخوانید : انواع مختلف ریختن موها را می شناسید؟ | بیماری - سایت فروش فایل |
78 |
| الف- قوانین | 78 | |
| ب- ضمائم | 78 | |
| گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی | 83 | |
| بند اول -راهکارهای مبارزه با پولشویی | 83 | |
| الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضایسالمرقابتیدراقتصاد، زمینهرابرایمبارزه با پولشویی فراهم می کند | 83 | |
| ب- با نام‌کردن حسابهای بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها | 83 | |
| د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون | 83 | |
| ه- متناسب کردن جرم با مجازات | 84 | |
| و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی | 84 | |
| ز- استفاده ازگزارشاتآماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئنبرایعملیات ضدپول‌شوییوجود دارد | 84 | |
| ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پولشویی108 | 84 | |
| بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108 | 85 | |
| الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109 | 85 | |
| ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109 | 85 | |
| ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109 | 86 | |
| د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110 | 86 | |
| ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110 | 86 | |
| نتیجه گیری | 87 | |
| منابع و ماخذ | 89 | |
| چکیده انگلیسی | 93 | |
